In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doet de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland onderzoek naar ongebruikelijke transacties. De FIU is onderdeel van de overheid en geeft verdachte transacties aan bij de diverse handhaving- en opsporingsdiensten op de criminelen te pakken en te bestraffen. Lees verder – Opvallend gokgedrag bij casino.
| #AD Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl | ||
|---|---|---|
 | Nieuwe spelers-aanbieding van 50 gratis spins Snelle uitbetalingen! Sportweddenschappen & Casino Alleen beschikbaar voor nieuwe en in aanmerking komende klanten die 24 jaar of ouder zijn. Stort min. €10 om 50 gratis spins te ontvangen voor gebruik in aanmerking komende Casino-slotspellen. Spelrestricties, tijdslimieten en algemene voorwaarden gelden. | Bezoek Casino |
De goksector onder de loep – Opvallend gokgedrag bij casino
De goksector ligt bij de FIU onder een vergrootglas omdat deze sector vaak naar voren komt in hun analyses. FIU heeft hier zelfs een verklaring over op hun website staan: “De goksector is een interessante sector omdat deze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen. Deze link ontvouwt zich op verschillende manieren. Het kan zijn dat personen de illegaliteit induiken om een gokverslaving te financieren. Dat men illegaal verdiend geld consumptief gebruik om te spelen of dat de sector gebruikt wordt om illegaal verdiend geld te versluieren. Zo zijn er gevallen bekend waarin grote biljetten worden ingewisseld voor speeltegoed, om vervolgens ongebruikelijk weinig te spelen.”
Opvallend gokgedrag – Opvallend gokgedrag bij casino
Halverwege maart kwam naar buiten dat de FIU een melding heeft gekregen van opvallend gokgedrag. In de verklaring werd gesproken over het opzeggen van een account. Wat doet vermoeden dat het gaat om een online casino die melding heeft gedaan over één van zijn spelers. Uit de verklaring op de website van FIU is niet duidelijk of dit gaat om de eerste melding van opvallend gokgedrag op een online casino.
De melding lijkt te gaan om een vrouw die aangeeft de eigenaresse te zijn van twee horecazaken. Het vermoeden speelt dat de verdachte illegaal verdiend geld gebruikt heeft om mee te gokken. Zeker nadat blijkt dat de horecazaken weinig klandizie trekt en hier niet veel mee verdiend wordt. Er is een uitgebreide verklaring over de melding en het onderzoek geplaatst op de website van de FIU.
Eerdere meldingen bij de FIU
Door de wet Kansspelen op afstand is het pas recentelijk legaal geworden om in Nederland online te gokken en websites te voeren die deze diensten aanbiedt aan Nederlandse spelers. Echter doet de FIU al veel langer onderzoek naar verdacht gokgedrag. Dit deden ze al jaren in de landgebonden casino’s van Nederland.
Vorig jaar werd een duo uit Emmen verdacht van het witwassen van honderdduizenden euro’s in vestigingen van Holland Casino. Het betrof 2 mannen van 28 en 32 jaar die door de berichtendienst EncroChat werden opgemerkt door de politie. De mannen worden verdacht van het witwassen van geld via Holland Casino, drugshandel en belastingfraude.
Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 32-jarige man in een periode van vier jaar tijd 52 keer een bezoek gebracht aan een vestiging van Holland Casino en gaf daar ruim €330.000 uit. De 28-jarige man zou minder geld uitgegeven hebben, dit bedrag wordt geschat tussen de €100.000 en €250.000. Beide mannen hebben verklaard dat ze het geld legaal verdiend hebben met hun eigen bedrijf.
Casino’s zijn verplicht melding te maken van klanten die meer dan €15.000 uitgeven. Holland Casino heeft dan ook diverse keren melding gemaakt van ongebruikelijk hoge uitgaven van de twee verdachten. Zo werd er in 2017 nog gespeeld met bedragen van €7.000 maar werd dit door de jaren heen steeds meer met uiteindelijk €47.000 o een avond.
| #AD Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl | ||
|---|---|---|
| Nieuwe spelers-aanbieding van 50 gratis spins Snelle uitbetalingen! Sportweddenschappen & Casino Alleen beschikbaar voor nieuwe en in aanmerking komende klanten die 24 jaar of ouder zijn. Stort min. €10 om 50 gratis spins te ontvangen voor gebruik in aanmerking komende Casino-slotspellen. Spelrestricties, tijdslimieten en algemene voorwaarden gelden. | Bezoek Casino |
